KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUALISYS HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Qualisys Holding Aktiebolag (publ), org.nr 559002-6919 (”Qualisys” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 januari 2025 kl. 9.00 i Qualisys lokaler på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg. 

 

 

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredag den 20 december 2024, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredag den 27 december 2024, samt

 

(ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Qualisys tillhanda senast måndag den 30 december 2024.

 

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredag den 27 december 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredag den 27 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast måndag den 30 december 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

 

(i) genom post till Qualisys AB, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg (märk kuvertet ”EBS 2025”), eller

(ii) genom e-post till annelie.skaftepersson@qualisys.se.

 

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

 

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

 

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Qualisys tillhanda på adressen Qualisys AB, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg (märk kuvertet ”EBS 2025”) i god tid före stämman och gärna senast måndag den 30 december 2024.

 

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

 

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.qualisys.com.

 

 

1. Stämman öppnas;

 

2. Val av ordförande vid stämman;

 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 

4. Godkännande av dagordning;

 

5. Val av en eller två protokolljusterare;

 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

 

7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;

 

8. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter;

 

9. Val av styrelse;

 

10. Val av styrelseordförande;

 

11. Beslut om:

 

       (a) ändring av bolagsordningen;

       (b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit);

 

12. Beslut om justeringsbemyndigande

 

13. Stämmans avslutande

 

 

 

Styrelsen föreslår att Annelie Skafte Persson eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

 

 

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) och b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet därmed ska antas som ett beslut. I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar i enlighet med följande.

 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande. 

Ändringen föreslås för att möjliggöra den föreslagna uppdelningen av aktier (aktiesplit) enligt punkt (b) nedan. Ändringen avser följande.

 

Föregående lydelse	Föreslagen lydelse
5 ANTAL AKTIER	5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

 

 

 

Styrelsens föreslår att stämma beslutar att genomföra en uppdelning av aktier 10 000:1, så kallad aktiesplit, genom att en (1) aktie delas upp i 10 000 aktier av samma slag. Efter genomförd uppdelning av aktier, kommer antalet aktier i Bolaget öka från 1 000 aktier till 10 000 000 aktier, samtliga av samma aktieslag. Antalet röster i Bolaget kommer öka från 1 000 röster till 10 000 000 röster. Vardera akties kvotvärde kommer efter genomförd uppdelning uppgå till 0,05 kronor.

 

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilket dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

 

 

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

 

Följande förslag lämnas av aktieägaren Vätterledens Invest Aktiebolag (”Aktieägaren”).

 

 

Aktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och inga styrelse-suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

 

Beslutet är villkoret av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 8, 9 och 10 på dagordningen och att dessa beslut registrerats hos Bolagsverket.

 

 

Aktieägaren föreslår att ett arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till envar av övriga ledamöter. För styrelseledamöter som är anställda i Bolagets eller Aktieägarens koncern föreslås att inget styrelsearvode ska utgå. Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

 

För det fall stämman beslutar i enlighet med Aktieägarens förslag kommer därmed det totala arvodet till styrelseledamöterna uppgå till 725 000 kronor.

 

Aktieägaren föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Peter Gille, Henrik Nyberg och Daniel Pettersson samt nyval av styrelseledamoten Jenny Rosberg. 

Jenny Rosberg (född 1966) har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt är grundare av och verkställande direktör på ROPA, företagsrådgivning med specialisering på kapitalmarknader. Hon har tidigare arbetat som Senior Vice President Global Corporate Client Group i Europa på Nasdaq. Jenny Rosberg är styrelseordförande i Nya Solporten Fastighets Aktiebolag och Solporten Fastighets Aktiebolag samt styrelseledamot i ROPA management AB, AB Persson Invest, C-Rad AB, CAG Group AB, Mips AB och ROPA & BOARDA AB.

 

 

För giltigt beslut enligt punkt 11 på dagordningen krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

 

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

 

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Qualisys på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg och på Qualisys webbplats, www.qualisys.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmo¬aktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

--------------------------------------

Göteborg i december 2024

Qualisys Holding Aktiebolag (publ)

Styrelsen